Trade Compliance
Practice

Safe International Trade Advisory

Handluj międzynarodowo z pewnością siebie — bez blokad, kar i niepewności.

International Trade Compliance dla MŚP, producentów i eksporterów: weryfikujemy kontrahentów, oceniamy ryzyko transakcji, dbamy o zgodność sankcyjną i kontrolę eksportu — tak, żebyś mógł bezpiecznie rozwijać sprzedaż zagraniczną.

Czy Twoja transakcja jest bezpieczna? Zobacz usługi

Dzielnica finansowa o zmierzchu — instytucje finansowe i biznes międzynarodowy

Global Trade Infrastructure

Jak pomagamy MŚP handlować z pewnością siebie

Pięć obszarów, jeden cel — bezpieczny handel międzynarodowy dla Twojej firmy.

Rozwiązujemy konkretne problemy biznesowe: kogo wpuścić do łańcucha dostaw, kiedy zrealizować transakcję, jak wejść na nowy rynek bez ryzyka prawnego, finansowego i reputacyjnego.

/ 01

Weryfikacja kontrahentów

Sprawdzamy, z kim naprawdę robisz interesy, zanim podpiszesz kontrakt.

/ 02

Ocena ryzyka transakcji

Pełny obraz operacji zanim wyślesz towar lub zlecisz przelew.

/ 03

Zgodność sankcyjna

Reżimy UE, UK, USA i Polski w jednym spójnym podejściu do compliance.

/ 04

Kontrola eksportu

Towary kontrolowane, licencje i produkty podwójnego zastosowania bez niespodzianek.

/ 05

Bezpieczna ekspansja

Wchodzisz na nowy rynek zagraniczny z jasną mapą ryzyk i decyzji.

Zapytanie o analizę

Czy Twoja transakcja jest bezpieczna?

Wybierz usługę — formularz dopasuje pytania do Twojej sytuacji. Zespół ekspertów przygotuje ocenę compliance z rekomendacją: przeprowadzić, warunkowo lub wstrzymać.

Wstępna odpowiedź w ciągu 24h, pełny raport w 48h.
Ochrona przed karami finansowymi, zamrożeniem środków i ryzykiem reputacyjnym.
Poufność zapewniona umową NDA na życzenie.

Zgoda RODO

Administratorem danych jest Sanction Advisory (obsługa klientów na terenie całej Polski). Dane przetwarzamy wyłącznie w celu kontaktu i przesyłania informacji o zmianach regulacyjnych. Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Każda zgoda jest rejestrowana wraz z datą i wersją klauzuli.

Transaction Risk Analysis

Kalkulator Ryzyka Transakcji

Szybki wgląd w profil ryzyka operacji — kontrahent, produkt, jurysdykcja, transport, beneficjent. Pełny raport przygotowuje zespół ekspertów.

Model poglądowy — wynik nie zastępuje profesjonalnej oceny compliance.

Kraj wysyłkiKraj odbiorcyKod HS / opis produktuWartość transakcji (EUR)

Indeks Ryzyka

56/100

Podwyższone ryzyko

Kontrahent54%

Towar55%

Jurysdykcja46%

Transport59%

Beneficjent rzeczywisty68%

Zamów pełny raport bezpieczeństwa

Eksportujesz na rynki międzynarodowe?

Trade compliance skrojony na potrzeby MŚP i eksporterów.

Siedem obszarów wsparcia — od codziennej zgodności po pojedynczą transakcję. Sankcje to jeden z elementów, nie cała historia.

Wszystkie usługi

/ 01

International Trade Compliance

Usługa główna: kompleksowe wsparcie MŚP w bezpiecznym handlu międzynarodowym — od polityk i procesów po codzienne decyzje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Mniej wstrzymanych płatności i pytań z banku
Niższe ryzyko kar i sporów kontraktowych
Ochrona reputacji wobec partnerów zagranicznych

Pomaga bezpiecznie finalizować transakcje międzynarodowe i chronić firmę przed blokadami kontraktów, karami i utratą reputacji.

Rezultat: Polityka trade compliance, procedura screeningu i mapa obowiązków — wdrożone w 4–6 tygodni.

Dowiedz się więcej

/ 02

Transaction Risk Assessment

Kompleksowa analiza pojedynczej operacji przed jej realizacją: kontrahent, produkt, kraj przeznaczenia, transport, płatność i beneficjent rzeczywisty.

Brak zamrożenia środków i blokad przelewów
Decyzja przed wysyłką, nie po incydencie
Dowód należytej staranności dla banku

Zapobiega blokadom płatności, zamrożeniu środków i stratom finansowym już na etapie planowania transakcji.

Rezultat: Raport oceny transakcji z rekomendacją: realizować / warunkowo / wstrzymać — zwykle w 48–72 h.

Dowiedz się więcej

/ 03

Counterparty Due Diligence

Screening kontrahentów, weryfikacja struktury właścicielskiej i UBO oraz ocena ekspozycji sankcyjnej przed nawiązaniem współpracy.

Eliminacja partnerów obarczonych ryzykiem sankcyjnym
Mniejsze ryzyko oszustwa i niezapłaconych faktur
Ochrona reputacji przy wejściu na nowy rynek

Chroni firmę przed współpracą z ryzykownym partnerem, oszustwem i utratą reputacji na rynkach zagranicznych.

Rezultat: Karta kontrahenta: wynik screeningu UE/UK/US/PL, struktura UBO, red flagi i rekomendacja.

Dowiedz się więcej

/ 04

Sanctions Compliance

Doradztwo w zakresie reżimów sankcyjnych UE, Wielkiej Brytanii, USA oraz Polski — jako jeden ze spójnych elementów szerszej praktyki trade compliance.

Zgodność z UE, UK (OFSI), US (OFAC) i ustawą PL
Sprawniejsze rozmowy z bankiem i ubezpieczycielem
Brak kar finansowych za naruszenie sankcji

Pozwala realizować transakcje międzynarodowe bez ryzyka naruszenia sankcji i związanych z tym kar finansowych.

Rezultat: Ocena ekspozycji sankcyjnej, procedura eskalacji i bieżące alerty o zmianach dla Twojej branży.

Dowiedz się więcej

/ 05

Export Controls

Doradztwo w zakresie ograniczeń eksportowych, towarów kontrolowanych, produktów podwójnego zastosowania oraz wymogów licencyjnych.

Wysyłki bez zatrzymań na odprawie celnej
Brak ryzyka utraty ładunku i kosztów demurrage
Przewidywalne terminy realizacji kontraktów

Zmniejsza ryzyko zatrzymania wysyłki, utraty ładunku i problemów przy odprawie celnej.

Rezultat: Klasyfikacja towarów (HS/dual-use), ocena wymogów licencyjnych i checklista dokumentów eksportowych.

Dowiedz się więcej

/ 06

Compliance Audits

Przegląd i usprawnienie wewnętrznych systemów, procedur i kontroli compliance — mapa luk i plan naprawczy dopasowany do skali firmy.

Luki wykryte zanim znajdzie je organ lub bank
Udokumentowana należyta staranność
Mniejsze ryzyko prawne i reputacyjne

Ogranicza ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne oraz dokumentuje należytą staranność wobec organów i partnerów.

Rezultat: Raport z audytu: mapa luk, ocena ryzyk i plan naprawczy z priorytetami i harmonogramem.

Dowiedz się więcej

/ 07

Training & Workshops

Praktyczne szkolenia dla eksporterów, zarządów i zespołów compliance — case studies i warsztaty zamiast wykładów o przepisach.

Mniej błędów operacyjnych w sprzedaży i logistyce
Zespół rozpoznaje red flagi samodzielnie
Szybsze i pewniejsze decyzje handlowe

Buduje kompetencje zespołu i ogranicza ryzyko błędów operacyjnych przy codziennych transakcjach zagranicznych.

Rezultat: Warsztat 1–2 dni, materiały robocze i checklisty dla działu sprzedaży, logistyki i zarządu.

Dowiedz się więcej

/ 08

Screening Systems Advisory

Niezależne doradztwo biznesowe i compliance przy projektowaniu, optymalizacji i wdrażaniu systemów screeningu sankcyjnego — jakość detekcji, mniej false positives, gotowość na audyt.

Wyższa jakość detekcji trafień sankcyjnych
Mniej false positives dzięki podejściu risk-based
Neutralne technologicznie, niezależne doradztwo

Ogranicza ryzyko przeoczonego trafienia i przeciążenia zespołu fałszywymi alertami — przy zachowaniu oczekiwań regulatora.

Rezultat: Wymagania biznesowe, rekomendacje konfiguracji i metodyka testów wraz z dokumentacją audytową.

Dowiedz się więcej

Dla kogo pracujemy

Firmy, których biznes zależy od bezpiecznego handlu.

Wspieramy MŚP, producentów, eksporterów i firmy logistyczne — obok banków, fintechów i ubezpieczycieli — w codziennym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, sankcyjnym i reputacyjnym.