Sanction Advisory
Usługi

International Trade Compliance — siedem obszarów wsparcia dla MŚP i eksporterów.

Od codziennej zgodności po pojedynczą transakcję. Weryfikujemy partnerów, oceniamy ryzyko operacji, dbamy o zgodność sankcyjną (UE, UK, US, PL) i kontrolę eksportu — tak, żeby Twoja firma mogła bezpiecznie rozwijać sprzedaż zagraniczną.

Specjalista compliance analizuje wyniki screeningu sankcyjnego
/ 01Usługa główna

International Trade Compliance

Kompleksowe wsparcie MŚP w bezpiecznym handlu międzynarodowym — od polityk, przez procesy, po codzienne decyzje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Efekty biznesowe
  • Mniej wstrzymanych płatności i pytań ze strony banku
  • Niższe ryzyko kar administracyjnych i sporów kontraktowych
  • Ochrona reputacji wobec partnerów i instytucji finansowych

Redukcja ryzyka: Pomaga bezpiecznie zawierać transakcje międzynarodowe i chroni firmę przed karami, blokadą kontraktów i utratą reputacji.

Zakres prac
  • Diagnoza modelu biznesowego i mapa obowiązków compliance
  • Polityki i procedury dostosowane do skali firmy
  • Procesy screeningu kontrahentów i dokumentowania decyzji
  • Wsparcie zarządu i menedżerów w codziennych decyzjach handlowych
  • Integracja compliance z realnym procesem sprzedaży zagranicznej
Przykładowe rezultaty
  • Polityka trade compliance dopasowana do skali firmy
  • Procedura screeningu kontrahentów i rejestr decyzji
  • Mapa obowiązków z podziałem ról w organizacji

Wdrożenie zwykle 4–6 tygodni, następnie stałe wsparcie w trybie abonamentowym.

/ 02Ocena jednostkowa

Transaction Risk Assessment

Kompleksowa analiza konkretnej operacji przed jej realizacją — z jasną rekomendacją biznesową.

Efekty biznesowe
  • Brak zamrożenia środków i blokad przelewów zagranicznych
  • Decyzja podejmowana przed wysyłką, nie po incydencie
  • Udokumentowana należyta staranność dla banku i ubezpieczyciela

Redukcja ryzyka: Zapobiega blokadom płatności, utracie ładunku i sporom z bankiem lub ubezpieczycielem — zanim wyślesz towar.

Zakres prac
  • Kontrahent i beneficjent rzeczywisty (UBO)
  • Produkt, klasyfikacja HS i ograniczenia eksportowe
  • Kraj przeznaczenia, jurysdykcje pośredniczące, trasa transportu
  • Model płatności i ryzyko blokady środków
  • Końcowa rekomendacja: przeprowadzić / warunkowo / wstrzymać
Przykładowe rezultaty
  • Raport oceny transakcji z punktową oceną ryzyka
  • Lista warunków, po spełnieniu których transakcja jest bezpieczna
  • Rekomendacja: realizować / warunkowo / wstrzymać

Analiza pojedynczej transakcji, standardowo 48–72 h od kompletu dokumentów.

/ 03Weryfikacja partnera

Counterparty Due Diligence

Głęboka weryfikacja partnera handlowego, jego struktury właścicielskiej i ekspozycji sankcyjnej — zanim podpiszesz kontrakt.

Efekty biznesowe
  • Wykluczenie partnerów z ekspozycją sankcyjną przed podpisaniem umowy
  • Mniejsze ryzyko oszustwa i nieopłaconych faktur
  • Ochrona reputacji przy wejściu na nowy rynek

Redukcja ryzyka: Chroni firmę przed współpracą z ryzykownym partnerem, oszustwem i utratą reputacji na rynkach zagranicznych.

Zakres prac
  • Screening kontrahenta wobec list sankcyjnych UE, UK, US, PL i PEP
  • Analiza struktury właścicielskiej i beneficjentów rzeczywistych (UBO)
  • Powiązania korporacyjne i jurysdykcyjne
  • Weryfikacja sygnałów ostrzegawczych (red flags)
  • Rekomendacja: podjąć / warunkowo / odrzucić
Przykładowe rezultaty
  • Karta kontrahenta z wynikiem screeningu UE/UK/US/PL i PEP
  • Schemat struktury właścicielskiej i beneficjentów rzeczywistych
  • Lista red flag z oceną istotności i rekomendacją

Weryfikacja jednego kontrahenta lub pakiet dla całego portfela partnerów.

/ 04Zgodność sankcyjna

Sanctions Compliance

Doradztwo w zakresie reżimów sankcyjnych UE, Wielkiej Brytanii, USA oraz Polski — jako jeden z elementów szerszego trade compliance.

Efekty biznesowe
  • Zgodność z reżimami UE, UK (OFSI), US (OFAC) i ustawą polską
  • Sprawniejsze rozmowy z bankiem, ubezpieczycielem i audytorem
  • Brak kar finansowych i ryzyka wtórnych sankcji

Redukcja ryzyka: Pozwala realizować transakcje bez ryzyka naruszenia sankcji, blokady płatności i kar finansowych.

Zakres prac
  • Reżimy UE, UK (OFSI), USA (OFAC) oraz polska ustawa sankcyjna
  • Ocena ekspozycji sankcyjnej firmy, produktu i transakcji
  • Procedury screeningu i eskalacji dopasowane do skali biznesu
  • Wsparcie w komunikacji z bankiem i partnerami zagranicznymi
  • Bieżące alerty o zmianach istotnych dla Twojej branży
Przykładowe rezultaty
  • Raport ekspozycji sankcyjnej firmy, produktów i rynków
  • Procedura screeningu i ścieżka eskalacji przypadków spornych
  • Cykliczne alerty o zmianach istotnych dla Twojej branży

Ocena wstępna 2–3 tygodnie, następnie bieżący monitoring zmian regulacyjnych.

/ 05Kontrola eksportu

Export Controls

Doradztwo w zakresie ograniczeń eksportowych, towarów kontrolowanych i produktów podwójnego zastosowania oraz wymogów licencyjnych.

Efekty biznesowe
  • Wysyłki bez zatrzymań i kontroli wstrzymujących odprawę
  • Brak kosztów demurrage i ryzyka utraty ładunku
  • Przewidywalne terminy realizacji kontraktów eksportowych

Redukcja ryzyka: Zmniejsza ryzyko zatrzymania wysyłki, utraty ładunku i problemów przy odprawie celnej.

Zakres prac
  • Klasyfikacja towarów i ocena statusu eksportowego
  • Produkty podwójnego zastosowania (dual-use)
  • Wymogi licencyjne i formalności eksportowe
  • End-use i end-user — ocena zastosowania końcowego
  • Współpraca z agencjami celnymi i spedytorami
Przykładowe rezultaty
  • Klasyfikacja towarów (HS, dual-use) z uzasadnieniem
  • Ocena wymogów licencyjnych i ścieżka uzyskania zezwoleń
  • Checklista dokumentów eksportowych i oświadczeń end-use

Analiza portfela produktowego lub pojedynczej linii towarowej przed wysyłką.

/ 06Ocena systemu

Compliance Audits

Przegląd i usprawnienie wewnętrznych systemów, procedur i kontroli compliance — mapa luk i plan naprawczy.

Efekty biznesowe
  • Luki wykryte zanim znajdzie je organ, bank lub kontrahent
  • Udokumentowana należyta staranność w razie kontroli
  • Niższe ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne

Redukcja ryzyka: Ogranicza ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne oraz dokumentuje należytą staranność wobec organów i partnerów.

Zakres prac
  • Przegląd polityk, procedur, ról i odpowiedzialności
  • Ocena praktycznej skuteczności procesów w codziennej pracy
  • Test skuteczności screeningu kontrahentów i eskalacji
  • Mapa ryzyk operacyjnych, sankcyjnych i reputacyjnych
  • Plan działań naprawczych z harmonogramem i priorytetami
Przykładowe rezultaty
  • Raport z audytu z oceną dojrzałości procesów
  • Mapa luk i ryzyk z przypisaniem właścicieli
  • Plan naprawczy z priorytetami i harmonogramem wdrożenia

Audyt 3–5 tygodni, z opcją ponownego przeglądu po wdrożeniu rekomendacji.

/ 07Zespoły operacyjne

Training & Workshops

Praktyczne szkolenia dla eksporterów, zarządów i zespołów compliance — case studies i warsztaty zamiast wykładów o przepisach.

Efekty biznesowe
  • Mniej błędów operacyjnych w sprzedaży, zakupach i logistyce
  • Zespół samodzielnie rozpoznaje sygnały ostrzegawcze
  • Szybsze i pewniejsze decyzje handlowe bez eskalacji do zarządu

Redukcja ryzyka: Buduje kompetencje zespołu i ogranicza ryzyko błędów operacyjnych — najczęstszego źródła incydentów.

Zakres prac
  • Trade compliance w codziennej pracy działu sprzedaży i logistyki
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych po stronie kontrahenta
  • Case studies z realnych decyzji w handlu międzynarodowym
  • Warsztaty ze screeningu i dokumentowania decyzji
  • Programy dla MŚP, producentów, eksporterów i logistyki
Przykładowe rezultaty
  • Warsztat 1–2 dni dopasowany do branży i ról uczestników
  • Zestaw checklist i wzorów dokumentów do codziennej pracy
  • Test kompetencji i certyfikaty uczestnictwa

Sesje stacjonarne lub zdalne, grupy do 20 osób, z opcją cyklu odświeżającego.

/ 08Systemy screeningu

Screening Systems Advisory

Niezależne doradztwo przy projektowaniu, optymalizacji i walidacji systemów screeningu sankcyjnego — wspieramy Twój zespół IT lub dostawcę wiedzą sankcyjną i procesową.

Efekty biznesowe
  • Wyższa jakość detekcji i mniej przeoczonych trafień
  • Mniej false positives i niższy koszt obsługi alertów
  • Niezależne, neutralne technologicznie i gotowe na audyt procesy

Redukcja ryzyka: Ogranicza ryzyko przeoczonego trafienia sankcyjnego i przeciążenia zespołu fałszywymi alertami.

Zakres prac
  • Wymagania biznesowe i funkcjonalne dla systemu screeningu
  • Konfiguracja, parametryzacja i optymalizacja logiki dopasowań
  • Redukcja false positives w podejściu risk-based
  • Walidacja modeli, metodyka testów i gotowość audytowa
  • Wsparcie przy wyborze dostawcy i współpracy z zespołem IT
Przykładowe rezultaty
  • Dokument wymagań biznesowych i funkcjonalnych dla screeningu
  • Rekomendacje parametryzacji i strojenia logiki dopasowań
  • Raport z walidacji modelu z metodyką testów i dokumentacją audytową

Dla banków, fintechów, ubezpieczycieli i dużych eksporterów. Zwykle 4–8 tygodni.

Zasady wyceny

Koszt ustalamy indywidualnie — zawsze przed rozpoczęciem prac

Nie publikujemy sztywnego cennika, ponieważ każde zlecenie ma inny zakres, poziom ryzyka i tempo realizacji. Zamiast tego po krótkiej rozmowie otrzymujesz konkretną, pisemną wycenę z jasno opisanym zakresem i terminem. Brak ukrytych kosztów i dopłat po fakcie.

Co wpływa na cenę

  • Rodzaj usługi i złożoność sprawy
  • Liczba kontrahentów, jurysdykcji i towarów
  • Reżimy sankcyjne w grze (UE, ONZ, OFAC, OFSI, PL)
  • Tryb realizacji — standardowy lub pilny
  • Forma wyniku: opinia, raport, procedura, szkolenie

Modele rozliczeń

  • Stała cena za konkretne zlecenie (np. ocena transakcji)
  • Stawka godzinowa przy pracach o otwartym zakresie
  • Abonament miesięczny dla stałego wsparcia compliance
  • Wycena projektowa dla audytów, wdrożeń i szkoleń

Jak przebiega wycena

  • Bezpłatna rozmowa diagnostyczna (30 minut)
  • Ustalenie zakresu i oczekiwanego rezultatu
  • Pisemna oferta z ceną, terminem i zakresem
  • Start prac dopiero po Twojej akceptacji

Pracujemy również z małymi firmami — jeśli budżet jest ograniczony, zaproponujemy węższy, tańszy zakres zamiast rezygnacji z analizy. Powiedz nam otwarcie, jakim budżetem dysponujesz, a my powiemy, co realnie da się w nim zrobić.

Zapytanie o indywidualną wycenę

Podaj podstawowe informacje — odpowiemy pisemną ofertą z zakresem, ceną i terminem.

Wysłanie formularza nie zobowiązuje do zlecenia. Dane wykorzystujemy wyłącznie do przygotowania oferty.

Wolisz rozmowę? Umów konsultację
FAQ

Najczęstsze pytania o wycenę i proces ustalania ceny

Dlaczego nie ma gotowego cennika?

Każde zlecenie różni się liczbą kontrahentów, jurysdykcji i reżimów sankcyjnych. Sztywna cena albo zawyżałaby proste sprawy, albo nie pokrywała złożonych. Zamiast tego dostajesz pisemną wycenę dopasowaną do realnego zakresu.

Kiedy poznam cenę?

Po bezpłatnej 30-minutowej rozmowie diagnostycznej. Pisemną ofertę z ceną, zakresem i terminem przesyłamy zwykle w ciągu 1–2 dni roboczych.

Czy rozmowa diagnostyczna jest płatna?

Nie. Pierwsze 30 minut jest bezpłatne i niezobowiązujące — służy ustaleniu, czy i w jakim zakresie możemy pomóc.

Czy cena może wzrosnąć w trakcie prac?

Nie bez Twojej zgody. Jeśli w trakcie ujawni się nowy wątek (np. dodatkowa jurysdykcja lub kontrahent), zatrzymujemy się i przedstawiamy aneks do akceptacji. Nie dopisujemy kosztów po fakcie.

Jak rozliczacie tryb pilny?

Realizacja ekspresowa (24–72 h) jest wyceniana z narzutem, który podajemy wprost w ofercie. Zawsze możesz wybrać tryb standardowy bez dopłaty.

Czy pracujecie z małymi firmami o ograniczonym budżecie?

Tak. Powiedz otwarcie, jakim budżetem dysponujesz — zaproponujemy węższy zakres priorytetowy zamiast rezygnacji z analizy.

Co obejmuje abonament miesięczny?

Ustalony pakiet godzin doradztwa, bieżące konsultacje decyzji handlowych, screening kontrahentów w uzgodnionym limicie oraz alerty o zmianach regulacyjnych. Zakres i limit zapisujemy w umowie.

Czy wycena jest wiążąca i co z poufnością?

Cena z pisemnej oferty jest wiążąca dla opisanego zakresu. Wszystkie informacje przekazane na etapie wyceny objęte są poufnością — na życzenie podpisujemy NDA przed rozmową.

Nie wiesz, od której usługi zacząć?

Umów bezpłatną 30-minutową rozmowę diagnostyczną — zaproponujemy najkrótszą drogę.

Umów konsultację